Při lednové razii v sídle Al Ansari Exchange byly zabaveny desítky tisíc dokumentů a vyšetřování ukázalo, že stopy míří i k nejvyšším politickým představitelům Afghánistánu, včetně příbuzných prezidenta Hamída Karzáího.
V období mezi roky 2007 a 2010 ze země odteklo 3,18 miliardy dolarů. Prostřednictvím Al Ansari bylo údajně převedeno 2,78 miliardy dolarů. Vyšetřovatelé ale oznámili, že celkový objem „vypraných“ financí byl nejspíš mnohem vyšší vzhledem k tomu, že zabavené záznamy jsou neúplné.
Došlo také ke zpronevěření části finanční pomoci ze Západu. Zemí procházely „špinavé“ peníze v tolika různých měnách a v takových sumách, že to dokonce ovlivnilo kurzy v afghánských směnárnách. „Všichni si dělají, co chtějí“ „Jelikož prosazování práva je tak laxní, všichni si dělají, co chtějí. Al Ansari není jediný případ,“ prohlásil Amrullah Saleh, bývalý šéf Afghánské bezpečnostní služby. Saleh byl ze své funkce v červnu odvolán kvůli nesouhlasu s prezidentovou snahou začít mírové rozhovory s Talibanem.
Korupce na vládní úrovni a v podnikatelské sféře se stala zdrojem největšího napětí mezi Karzáím a americkou vládou. Představitelé USA prohlašují, že zásadním úkolem je obnovit důvěru obyčejných Afghánců v jejich vládu.
Pro Spojené státy je postoj k afghánskému prezidentovi těžkým oříškem. Ačkoli se prokázalo, že výsledky prvních podzimních prezidentských voleb zfalšoval a celkově je velmi kontroverzní postavou, pro Američany stále představuje důležitého spojence.
Karzáí údajně prohlásil, že by kvůli tlaku Západu mohl přejít k povstalcům, a to by znamenalo nepředstavitelné potíže v již tak napjaté atmosféře, která momentálně v Afghánistánu panuje.
Společnost Al Ansari Exchange, která byla založena v 90. letech, už dříve spolupracovala s Talibanem. Díky tomu získala výjimečné postavení a talibanští vůdci patřili k nejčastějším zákazníkům, řekli pro Wall Street Journal bývalý člen Talibanu a nejmenovaný afghánský úředník. Po invazi amerických vojsk začala poskytovat své služby novému establishmentu.
HAWALA V PRAXI * Obchodník pošle určitou sumu na osobní účet prostředníka s instrukcemi, aby je například vyplatil konkrétní osobě v Rijádu. * Prostředník kontaktuje svého saúdského kolegu a ten peníze poskytne ze svých rezerv. Celá transakce zabere jen pár minut. * Lze tak dobře krýt příjmy z pašování nebo daňové úniky.
